구분 | 성명 | 직위 | 상근여부 | 선임일 | 임기 | 책임보험 |
사내이사 | 진양곤 | 의장/회장 | 상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 |
김동건 | 이사 | 상근 | 2021.03.30 | 3년 | 가입 | |
도순기 | 이사 | 상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 | |
문정환 | 이사 | 상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 | |
Matthew Chang | 이사 | 상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 | |
William G. Hearl | 이사 | 상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 | |
황제이정환 | 이사 | 상근 | 2022.03.30 | 3년 | 가입 | |
사외이사 | 박진국 | 이사 | 비상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 |
최규준 | 이사 | 비상근 | 2022.03.30 | 3년 | 가입 | |
심재철 | 이사 | 비상근 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사 등의 성명 | ||||||||||
진양곤 (출석률 :100%) |
김동건 (출석률 :100%) |
전복환 (출석률 :95%) |
도순기 (출석률 :100%) |
안기홍 (출석률 :100%) |
문정환 (출석률 :100%) |
Mattew Chang (출석률 :100%) |
William G. Hearl (출석률 :0%) |
박진국 (출석률 :100%) |
최규준 (출석률 :100%) |
심재철 (출석률 :100%) |
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찬반여부 | ||||||||||||||
1 | 2021-01-06 | 관계사 하자이행보증 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2021-01-21 | 유형자산 매각의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | 2021-02-25 | 의안1 제36기 재무제 표(2020년)확정의 건 의안2 제36기 정기주주충회 소집에 관한 건 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4 | 2021-02-26 | 무상증자 결의의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2021-03-12 | 의안1 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 의안2 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2021-03-17 | 의안1 자회사 차입에 대한 연대보증의 건 의안2 자회사 차입에 대한 연대보증의 건 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
7 | 2021-03-22 | 제36기 재무제 표(2020년) 정정 확정의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
8 | 2021-03-29 | 타법인 주식취득의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
9 | 2021-03-30 | 정기주주충회 의사록 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
10 | 2021-03-30 | 의안1 지점 폐지의 건 의안2 대표이사 선임의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
11 | 2021-05-25 | 의안1 이사회 운영규정 승인의 건 의안2 법인설립의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
12 | 2021-05-28 | 관계사 금전 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
13 | 2021-06-01 | 관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
14 | 2021-06-09 | 관계사 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
15 | 2021-07-01 | 가결 타법인 주식취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
16 | 2021-07-15 | 가결 관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
17 | 2021-08-25 | 의안 1 이사회 운영규정 개정의 건 의안 2 자회사 금전대여의 건 의안 3 주식매도 청구권 행사의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
18 | 2021-08-25 | 기업설명회[IR]개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
19 | 2021-10-20 | 제34회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
20 | 2021-10-20 | 타법인 지분 양수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
21 | 2021-10-26 | 의안 1 소규모 합병 결정의 건 의안 2주주명부페채 및 기준일 설정의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
22 | 2021-11-24 | 의안1 내부회계관리규정 제, 개정의건 의안2 타법인 주식 취득의 건 의안3 지점명 변경의 건 의안4 주식매도청구권 행사 내용변경의 건 의안5 관계사 선금급지급보증 연대보증 내용변경의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
23 | 2021-11-29 | ㈜에프에이와의 합병계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
24 | 2021-12-16 | 관계사 계약이행보증 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
25 | 2021-12-22 | 의안1 타법인 주식취득의 건 의안2 관계사(현대요트) 계약이행보증 내용변경의 건 의안3 관계사(현대요트) 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
26 | 2021-12-27 | 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
27 | 2022-01-03 | 의안1 합병종료 보고 및 공고의 건 의안2 지점 설치의 건 의안3 이사회 운영규정의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
28 | 2022-01-12 | 의안1 ESG위원회 규정 제정 승인의 건 의안2 지점 설치의 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
29 | 2022-01-27 | 타법인 주식 취득 내용에 관한 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
30 | 2022-02-10 | 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
31 | 2022-02-23 | 의안1 재무제표(2021년) 확정의 건 의안2 정기주주총회 소집에 관한 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
32 | 2022-03-14 | 의안1 주식매수선택권 부여의 건 의안2 제37기 정기주주총회 안건 추가의 건 의안3 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 의안4 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 의안5 자회사 차입에 대한 연대보증의 건 의안6 부패방지 경영방침 보고의 건 의안7 10대 인권정책 보고의 건 의안8 기업지배구조 헌장 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 |
김용웅 | 2020.03.30 | 3년 | 가입 |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
삼덕회계법인 | 2019년 12월 | 3년 | 적정 |