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이사회 구성
이사회 운영규정 이사회 역량구성표
구분 성명 직위 선임일 임기 책임보험
사내이사 진양곤 의장/회장 2023.03.30 3년 가입
김동건 이사 2024.03.29 3년 가입
임창윤 이사 2023.03.30 3년 가입
백윤기 이사 2023.03.30 3년 가입
황제이정환 이사 2022.03.30 3년 가입
박재형 이사 2024.03.29 3년 가입
김도연 이사 2024.03.29 3년 가입
사외이사 최규준 이사 2023.03.30 3년 가입
설인배 이사 2024.03.29 3년 가입
신동기 이사 2024.03.29 3년 가입
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 이사 등의 성명
진양곤
(출석률
:100%)		 김동건
(출석률
:100%)		 도순기
(출석률
:100%)		 황제이정환
(출석률
:95%%)		 문정환
(출석률
:100%)		 Matthew Chang
(출석률
:100%)		 William G. Hearl
(출석률
:0%)		 박진국
(출석률
:100%)		 최규준
(출석률
:100%)		 심재철
(출석률
:100%)		 임창윤
(출석률
:100%)		 백윤기
(출석률
:100%)		 장인근
(출석률
:100%)		 양충모
(출석률
:100%)		 박연화
(출석률
:100%)
찬반여부
1 2023.01.04 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
2 2023.01.10 2022년 HLB그룹 공동경비 배부의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
3 2023.01.12 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
4 2023.01.27 유형자산 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
5 2023.02.01 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
6 2023.02.13 자회사 자금보충약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
7 2023.02.17 분할계획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
8 2023.02.23 1. 제38기 재무제표(2022년) 확정의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
2. 제38기 정기주주총회 소집에 관한 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
9 2023.03.13 제38기 정기주주총회 안건 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
10 2023.03.15 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
3. 제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 만기전 사채취득의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
11 2023.03.22 1. 재무제표(2022년) 정정 확정의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
2. 기업설명회(IR)개최의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - -
12 2023.03.30 1. 본점이전의 건
2. 대표이사 선임의 건		 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성
13 2023.04.05 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14 2023.04.11 신주인수권부사채 권종 및 매수 변경의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 2023.05.10 기업설명회(IR)개최의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
16 2023.05.19 1. 분할경과 보고 및 공고의 건
2. 자회사 자금보충약정 체결의 건		 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17 2023.06.12 기업설명회(IR) 개최의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
18 2023.06.20 1. 2023년 1분기 재무실적 보고의 건
2. ESG경영위원회 활동 보고의 건
3. 주요 임상 현황 보고의 건
4. 감사위원회 운영규정 제정의 건
5. 2045년 탄소중립 로드맵 공개의 건		 가결 찬성 찬성 - 불참* - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
19 2023.06.21 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
20 2023.07.05 1. 타법인 주식취득의 건
2. 대표이사 선임의 건		 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
21 2023.07.19 무상증자 결의의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22 2023.08.09 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
23 2023.09.11 기업설명회(IR) 개최의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
24 2023.09.25 자회사 재정지원계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
25 2023.10.17 1. 2023년 3분기 재무실적 보고의 건
2. 주요 임상현황 보고의 건
3. ESG활동 보고의 건
4. HLB파나진 PMI현황 보고의 건
5. 코스닥 조건부상장 폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건
6. 임시주주총회 소집의 건		 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
26 2023.10.24 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
27 2023.11.21 제 39기 임시주주총회 개최 장소 확정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
28 2023.12.20 보상위원회 신설의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

사내이사 William G. Hearl은 해외(미국) 근무로 인한 시차문제로 인해 이사회 회의 참석이 불가능하여, 관련 의안내용은 e-mail로 통보하였습니다.
2023년 3월 30일 제38기 정기주주총회에서 사내이사 임창윤, 백윤기, 장인근, 사외이사 박연화, 양충모를 신규선임 하였습니다.
황제이정환 사내이사는 2023년 06월 20일 이사회 당시 해외출장으로 출석하지 아니하였습니다.

위원회
구분 위원장 위원 운영규정
ESG 위원회 최규준 설인배, 신동기, 김도연
사외이사후보추천위원회 최규준 설인배, 신동기
감사위원회 설인배 신동기, 최규준
보상위원회 최규준 설인배, 신동기
내부거래위원회 최규준 설인배, 신동기

외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
한영회계법인 2023년 1월 3년 적정