home
이사회 구성
이사회 운영규정 이사회 역량구성표
구분 성명 직위 선임일 임기 책임보험
사내이사 진양곤 의장/회장 2023.03.30 3년 가입
김동건 이사 2021.03.30 3년 가입
임창윤 이사 2023.03.30 3년 가입
백윤기 이사 2023.03.30 3년 가입
황제이정환 이사 2022.03.30 3년 가입
장인근 이사 2023.03.30 3년 가입
사외이사 양충모 이사 2023.03.30 3년 가입
박연화 이사 2023.03.30 3년 가입
최규준 이사 2023.03.30 3년 가입
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 이사 등의 성명
진양곤
(출석률
:100%)		 김동건
(출석률
:100%)		 도순기
(출석률
:100%)		 황제이정환
(출석률
:100%)		 문정환
(출석률
:100%)		 Matthew Chang
(출석률
:100%)		 William G. Hearl
(출석률
:0%)		 박진국
(출석률
:100%)		 최규준
(출석률
:92%)		 심재철
(출석률
:88%)
찬반여부
1 2022-1-3 의안1 합병종료 보고 및 공고의 건
의안2 지점 설치의 건
의안3 이사회 운영규정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참
2 2022-1-12 의안1 ESG위원회 규정 제정 승인의 건
의안2 지점 설치의		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
3 2022-1-27 타법인 주식 취득 내용에 관한 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
4 2022-2-10 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
5 2022-2-23 의안1 재무제표(2021년) 확정의 건
의안2 정기주주총회 소집에 관한 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
6 2022-3-14 의안1 주식매수선택권 부여의 건
의안2 제37기 정기주주총회 안건 추가의 건
의안3 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
의안4 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
의안5 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
의안6 부패방지 경영방침 보고의 건
의안7 10대 인권정책 보고의 건
의안8 기업지배구조 헌장 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
7 2022-3-22 제37기 재무제표(2021년) 정정 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
8 2022-3-22 제37기 재무제표(2021년) 정정 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
9 2022-3-29 제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
10 2022-3-29 기업설명회(IR)개최 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
11 2022-3-29 제37기 정기주주총회 일부안건 철회의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
12 2022-3-30 정기주주총회 의사록 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
13 2022-4-13 자회사 자금보충약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
14 2022-4-27 의안1 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
15 2022-4-27 의안2 관계사 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
16 2022-4-27 의안3 타법인 주식 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
17 2022-4-27 의안4 관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
18 2022-4-27 의안5 관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
19 2022-5-27 기업설명회(IR)개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
20 2022-5-31 의안1 제36회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
21 2022-5-31 의안2 제37회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
22 2022-5-31 의안3 타법인 주권관련 사채권 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
23 2022-6-10 기업설명회(IR)개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
24 2022-8-12 의안1 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - -
25 2022-8-12 의안2  타법인 주권관련 사채권 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - -
26 2022-8-19 기업설명회(IR)개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
27 2022-8-24 의안1 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
28 2022-8-24 의안2 HLB 브랜드 사용 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
29 2022-9-9 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
30 2022-9-13 의안1 제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 만기전 사채취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
31 2022-9-13 의안2 사외이사후보추천위원회 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
32 2022-9-13 의안3 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
33 2022-9-23 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
34 2022-10-31 기업설명회(IR)개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
35 2022-11-25 이사회 운영규정 개정의 건  가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
36 2022-15-15 의안1 타법인 출자증권 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
37 2022-15-15 의안2 제 38기 주식배당의 건  가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
38 2023-1-4 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
39 2023-1-10 2022년 HLB그룹 공동경비 배부의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
40 2023-1-12 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
41 2023-1-27 유형자산 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
42 2023-2-1 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
43 2023-2-13 자회사 자금보충약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
44 2023-2-17 분할계획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
45 2023-2-23 의안1 제38기 재무제표(2022년) 확정의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
46 2023-2-23 의안2 제38기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
47 2023-3-13 제38기 정기주주총회 안건 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
48 2023-3-15 의안1 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
49 2023-3-15 의안2 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
50 2023-3-15 제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 만기전 사채취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
위원회
구분 위원장 위원 운영규정
ESG 위원회 최규준 양충모, 황제이정환
사외이사후보추천위원회 최규준 박연화, 양충모
감사위원회 박연화 양충모, 최규준

외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
한영회계법인 2023년 1월 3년 적정