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이사회 구성
이사회 운영규정
구분 성명 직위 상근여부 선임일 임기 책임보험
사내이사 진양곤 의장/회장 상근 2020.03.30 3년 가입
김동건 이사 상근 2021.03.30 3년 가입
도순기 이사 상근 2020.03.30 3년 가입
문정환 이사 상근 2020.03.30 3년 가입
Matthew Chang 이사 상근 2020.03.30 3년 가입
William G. Hearl 이사 상근 2020.03.30 3년 가입
황제이정환 이사 상근 2022.03.30 3년 가입
사외이사 박진국 이사 비상근 2020.03.30 3년 가입
최규준 이사 비상근 2022.03.30 3년 가입
심재철 이사 비상근 2020.03.30 3년 가입
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 이사 등의 성명
진양곤
(출석률
:100%)		 김동건
(출석률
:100%)		 전복환
(출석률
:95%)		 도순기
(출석률
:100%)		 안기홍
(출석률
:100%)		 문정환
(출석률
:100%)		 Mattew Chang
(출석률
:100%)		 William G. Hearl
(출석률
:0%)		 박진국
(출석률
:100%)		 최규준
(출석률
:100%)		 심재철
(출석률
:100%)
찬반여부
1 2021-01-06 관계사 하자이행보증 연대보증의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
2 2021-01-21 유형자산 매각의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
3 2021-02-25 의안1 제36기 재무제 표(2020년)확정의 건
의안2 제36기 정기주주충회 소집에 관한 건 		가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
4 2021-02-26 무상증자 결의의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
5 2021-03-12 의안1 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
의안2 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 		가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
6 2021-03-17 의안1 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
의안2 자회사 차입에 대한 연대보증의 건 		가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
7 2021-03-22 제36기 재무제 표(2020년) 정정 확정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
8 2021-03-29 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
9 2021-03-30 정기주주충회 의사록 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
10 2021-03-30 의안1 지점 폐지의 건
의안2 대표이사 선임의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
11 2021-05-25 의안1 이사회 운영규정 승인의 건
의안2 법인설립의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
12 2021-05-28 관계사 금전 대여의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
13 2021-06-01 관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
14 2021-06-09 관계사 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
15 2021-07-01 가결 타법인 주식취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
16 2021-07-15 가결 관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
17 2021-08-25 의안 1 이사회 운영규정 개정의 건
의안 2 자회사 금전대여의 건
의안 3 주식매도 청구권 행사의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
18 2021-08-25 기업설명회[IR]개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
19 2021-10-20 제34회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
20 2021-10-20 타법인 지분 양수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
21 2021-10-26 의안 1 소규모 합병 결정의 건
의안 2주주명부페채 및 기준일 설정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
22 2021-11-24 의안1 내부회계관리규정 제, 개정의건
의안2 타법인 주식 취득의 건
의안3 지점명 변경의 건
의안4 주식매도청구권 행사 내용변경의 건
의안5 관계사 선금급지급보증 연대보증 내용변경의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
23 2021-11-29 ㈜에프에이와의 합병계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
24 2021-12-16 관계사 계약이행보증 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
25 2021-12-22 의안1 타법인 주식취득의 건
의안2 관계사(현대요트) 계약이행보증 내용변경의 건
의안3 관계사(현대요트) 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성
26 2021-12-27 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
27 2022-01-03 의안1 합병종료 보고 및 공고의 건
의안2 지점 설치의 건
의안3 이사회 운영규정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참
28 2022-01-12 의안1 ESG위원회 규정 제정 승인의 건
의안2 지점 설치의 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참
29 2022-01-27 타법인 주식 취득 내용에 관한 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
30 2022-02-10 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
31 2022-02-23 의안1 재무제표(2021년) 확정의 건
의안2 정기주주총회 소집에 관한 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
32 2022-03-14 의안1 주식매수선택권 부여의 건
의안2 제37기 정기주주총회 안건 추가의 건
의안3 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
의안4 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
의안5 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
의안6 부패방지 경영방침 보고의 건
의안7 10대 인권정책 보고의 건
의안8 기업지배구조 헌장 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
위원회
구분 위원장 위원 운영규정
ESG 위원회 최규준 심재철, 안기홍

상근감사
성명 선임일 임기 책임보험
김용웅 2020.03.30 3년 가입
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼덕회계법인 2019년 12월 3년 적정